En tjänst som förenklar efterlevnaden av penningtvättslagen för dig
- Lättare att söka efter privatpersoner och företag
- Uppfyller myndighetskrav
- Sparar tid i efterlevnaden av penningtvättslagen
- Kom i gång snabbt i vår portal eller integrera Kundcheck enkelt i ditt eget arbetsflöde
Några av våra kunder och partners
Så enkelt är det att kontrollera dina kunder
1. Sök efter kund
Legitimera kunden digitalt med BankID.
2. Kontrollera kunden
Kunden kontrolleras mot sanktionslistor från EU och FN samt listor med PEP/RCA
3. Rapportering och screening
All information om kunden samlas på ett ställe. Kontinuerlig screening fångar upp eventuella förändringar hos kunden.
4. Kundens kundkännedomsblankett
Kunden kan se relevant insamlad information, ändra, bekräfta och signera denna. Blanketten kan anpassas med företagets egna frågor, till exempel frågor om bankkoppling, aktieägaravtal etc
Med Kundcheck får du kontroll
Kundcheck gör kontrollen av privatpersoner och företag enklare, vid nya kundrelationer och vid löpande kundkontroll. Du kan vara säker på vem din kund är.
check Legitimera kunden digitalt med BankID
check Screena kunder mot sanktionslistor från FN, EU och USA
check Bedöm om kunden är en politiskt utsatt person (PEP) eller familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP (RCA) via nordiska PEP-listor
check Få grundläggande information som namn, folkbokföringsadress och personnummer
check Upptäck förändringar som påverkar kundrelationen efter att den har initierats
check All information sparas som PDF-filer för dokumentation
Så gick det till när Lokalbank implementerade våra tjänster
Vi ser närmare på hur samarbetet med Kundcheck har effektivitserat och förbättrat kundkännedomen för Lokalbank-alliansen.
Kundomdömen
Kundesjekk (Kundcheck i Norge) är ett effektivt verktyg som förenklar arbetet med AML, signeringar och identifieringar
Mads Jespersen
Vd, Advokatfirmaet Jespersen
Vi är väldigt nöjda med Kundesjekk (Kundcheck i Norge)! Har använt systemet för elektronisk signering av papper också, så det är jättebra i dessa hemmakontorstid.
Caroline Lium-Valmot
Chef för juridik och efterlevnad, Sissener